打击整治养老服务诈骗专项行动工作表格等资料汇编（9篇）
打击整治养老服务诈骗专项行动工作表格等资料汇编（9篇）
打击整治养老服务诈骗专项行动工作组
根据省、市、区关于打击整治养老服务诈骗专项行动部署要求，为加强组织领导和统筹协调，深入推进养老服务领域打击整治诈骗工作，经研究，决定成立区民政局打击整治养老服务诈骗专项行动工作组。具体事项通知如下：
组长：
副组长：
成员：
工作组办公室设于养老服务科，具体指导推动专项行动开展；定期召开会议，通报工作情况，分析研判风险，提出工作措施和意见，重大情况报告；加强与市民政局打击整治养老服务诈骗专项行动工作组、区打击整治养老诈骗专项行动办公室、各区镇、街道民政部门对接工作，做好日常数据统计、信息报送等工作；组织策划专项行动宣传活动，加强舆情监测与应对；组织督导工作，加强对重点地区、案件、线索问题的督促检查。
养老服务诈骗风险隐患排查工作进度表
填报单位：
|
序号 |
辖区内应当排查的养老服务机构及场所总数（家） |
辖区内已经排查的养老服务机构及场所数量（家） |
已排查占比（%） |
是否利用新闻媒体等平台开展广泛宣传，具体宣传方式 |
是否建立了部门间信息共享机制，具体涉及部门 |
是否已开通了投诉举报通道，具体渠道 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：
应当排查的养老服务机构及场所总数=已登记（备案）养老机构+社区日间照料中心+未经登记（备案）但开展养老服务活动的场所。
养老服务诈骗风险隐患“红橙黄”风险管控名单
填报单位：
|
序号 |
养老服务机构及场所名称 |
类别 |
风险隐患点 |
风险隐患等级 |
牵头排查单位 |
备注 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：
一、类别
A.养老机构；B.社区养老服务机构；C.未经登记但从事养老服务经营活动的场所。
二、风险隐患点
1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；
2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；
3.频繁变更法定代表人、登记注册地；
4.虚假或夸大宣传；
5.有关联公司且存在关联交易；
6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；
7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；
8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；
9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；
10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；
11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；
12.有收取大额预付费行为且资不抵债；
13.已经“爆雷”；
14.引起不良影响或重大舆情；
15.其他情形。
三、风险隐患等级
黄：风险隐患点中存在1-5情况的纳入黄色名单；橙：风险隐患点中存在6-9情况的纳入橙色名单；
红：风险隐患点中存在10-14情况的纳入红色名单；如有其他风险隐患点请补充完整。
养老服务诈骗风险隐患分类处置工作进度表
填报单位：
|
|
养老服务机构及场所名称 |
风险隐患点 |
是否向属地政府和政法机关通报线索 |
属于非法集资的同步纳入属地防范和处置非法集资工作机制 |
打击整治措施 |
当月处置进展 |
是否立案及立案时间 |
存量风险是否已有效化解 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报说明：
一、风险隐患点
1.养老服务机构有收取大额预付费行为，但资金主要用于弥补设施建设资金不足；
2.近三年分支机构、服务网点扩张过快；
3.频繁变更法定代表人、登记注册地；
4.虚假或夸大宣传；
5.有关联公司且存在关联交易；
6.养老服务机构的投资人、法定代表人或主要负责人因经济犯罪被提起诉讼、被投诉举报、纳入养老服务市场失信联合惩戒对象名单（企业经营异常名录或者严重违法失信名单、社会组织活动异常名录或者严重违法失信名单）；
7.养老服务机构有收取大额预付费行为，资金使用不规范（包括但不限于投资不动产、股票、债券、证券、借贷等，以及投资、转移到法定代表人、主要负责人名下关联企业），但资可抵债运营比较平稳的；
8.养老服务机构收取大额预付费的对象数量超过床位总数；
9.未经登记开展养老服务活动但没有收取大额预付费行为的；
10.未经登记开展养老服务活动且有收取大额预付费行为的；
11.存在涉嫌非法集资、诈骗等犯罪行为；
12.有收取大额预付费行为且资不抵债；
13.已经“爆雷”；
14.引起不良影响或重大舆情；
15.其他情形。
二、打击整治措施
1.风险提示；
2.增加抽查检查频次；
3.警示约谈；
4.责令整改；
5.停止经营活动；
6.督促清退资金；
7.移送司法机关；
8.督促依法办理登记；
9.未经登记以社会服务机构名义开展养老服务活动的场所，由社会组织登记管理部门依法查处、取缔；
10.未经登记以企业名义开展养老服务活动的场所，将有关问题线索书面移交市场监管部门依法处理；
11.其他规范整治措施（需具体明确）。
三、存量风险已化解
1.收取大额预付费的，已制定还款计划，并按期履行的；
2.收取大额预付费的，开立专用存款账户，纳入第三方存管；
3.收取大额预付费的，已完成资金清退；
4.已取缔未经登记但开展养老服务活动的场所；
5.未经登记但开展养老服务活动的场所已依法登记；
6.已移送司法机关；
7.已立案；
8.已判决；
9.需要安置的老年人，已协助妥善安置老年人；
10.符合条件的受损困难老年人，已依法及时纳入城乡低保、特困供养范围或者给予临时救助等；
11.其他情形。
符合上述一项或者多项情形，且舆情未炒作、未发生冲击社会底线的极端事件、未发生重大群体性事件的，属于存量风险已经化解。
打击整治养老诈骗专项行动宣传统计表
填报单位：
|
序号 |
内容 |
次数/数量 |
填报说明 |
|
1 |
会议（次） 您可能感兴趣的文稿
 阅读排行推荐文稿
|